Blanchiment d'argent : Tracfin note une amélioration de la coopération des avocats et notaires

Historique

• Condamnation d’une société pour des faits commis par une autre dont elle a recueilli le patrimoine
  Publié le : 30/01/2020 30 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Une amende civile peut être prononcée contre une société qui a recueilli le patrimoine d’une autre pour des faits commis par cette dernière, sans que cette condamnation heurte le principe de la personnalité des peines...
  Source : www.efl.fr
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• Quand une renonciation à recettes traduit un acte anormal de gestion
  Publié le : 23/01/2020 23 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La Cour vient de rendre une nouvelle décision par laquelle elle juge que le fait de renoncer à percevoir des loyers est, pour une société constitutif d'un acte anormal de gestion...
  Source : www.fiscalonline.com
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• Sanction de l’AMF d'une société de gestion et ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles
  Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Dans sa décision du 20 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros à la société GSD Gestion pour des manquements à ses obligations en matière de gestion des conflits d’intérêts et d’information de ses mandants...
  Source : www.amf-france.org
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• Un associé peut engager l'action sociale contre un complice du dirigeant
  Publié le : 09/01/2020 09 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Un associé peut agir en responsabilité au nom de la société contre les complices et receleurs d'un délit commis par le dirigeant social dès lors qu'il existe un fait fautif imputable à celui-ci auquel se rattachent les délits de complicité et de recel...
  Source : www.efl.fr
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• SCI familiale : même légal, un montage juridique peut constituer un abus de droit
  Publié le : 02/01/2020 02 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Un montage juridique tout à fait légal peut être jugé comme un « abus de droit » au regard de la fiscalité si le contribuable a en réalité recherché, par une application littérale de la loi, un unique bénéfice d'optimisation fiscale, car cela va à l'encontre des objectifs du législateur...
  Source : www.cbanque.com
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• Blanchiment d'argent : Tracfin note une amélioration de la coopération des avocats et notaires
  Publié le : 26/12/2019 26 décembre déc. 12 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La nouvelle directrice du service de renseignement financier Tracfin Maryvonne Le Brignonen a salué mardi une meilleure implication des avocats et des notaires pour signaler les soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités criminelles...
  Source : batinfo.com
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