Blanchiment : l'autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles

Historique

• La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : enquête de la Cour des comptes
  Publié le : 23/09/2020 23 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé...
  Source : www.ccomptes.fr
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• Blanchiment : l'autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles
  Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Sollicitée par Bruxelles, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi ses recommandations pour améliorer la réglementation actuelle de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont les lacunes sont apparues ces dernières années au travers de plusieurs scan...
  Source : www.lefigaro.fr
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• Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?
  Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Le défi que tous les cybercriminels doivent relever après une attaque réussie est d’encaisser l'argent ou les actifs financiers volés, sans se faire détecter par les mécanismes anti-blanchiment des banques. Voici les circuits tortueux qu’ils empruntent...
  Source : itsocial.fr
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• L’AMF a transmis au parquet national financier un dossier concernant Orclass et Arthur Maury, deux valeurs soupçonnées d’escroquerie et de blanchiment
  Publié le : 02/09/2020 02 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Quoi de plus attractif et sûr que l’or ? C’est l’argument maintes fois utilisé par des fraudeurs de tout bord pour prendre dans leurs filets des investisseurs à la recherche de placements rentables mais garantis. Les actions de sociétés investissant dans l’or se sont notamment multipliées depuis...
  Source : www.quechoisir.org
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• Aides d'Etat : méfiance de la Commission à l'égard des entreprises liées à des paradis fiscaux
  Publié le : 27/08/2020 27 août août 08 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La Commission européenne recommande aux Etats membres de l'Union européenne de ne pas accorder de soutien financier aux entreprises ayant des liens avec des paradis fiscaux ou qui ont été condamnées pour des infractions financières graves...
  Source : www.efl.fr
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• La liste des États qui participent avec la France à la déclaration pays par pays actualisée
  Publié le : 21/08/2020 21 août août 08 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Les entreprises multinationales réalisant un chiffre d'affaires consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros sont tenues de souscrire chaque année une déclaration pays par pays...
  Source : www.efl.fr
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